Diese Qualifikationen bringen Sie mit:

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) oder erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung

• Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche-/Betrugsprävention in einem Kreditinstitut, der Wirtschaftsprüfung oder vergleichbarer Branche

• Sehr gute Anwenderkenntnisse von MS-Office-Produkten und ausgeprägte Affinität zu IT-Themen

• Analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen

• Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift

Diese Aufgaben warten auf Sie:

• „Know your customer“-Tätigkeiten
• Bearbeitung von Transaktionsanalysen im Hinblick auf geldwäscherelevante Auffälligkeiten/Sanktionslisten
• Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen und Strafanzeigen
• Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen
• Beratung der Fachbereiche im operativen Tagesgeschäft
• Schulung der Mitarbeiter zum Thema Geldwäsche- und Fraudbekämpfung

Je nach Seniorität und Erfahrung zusätzlich bzw. als Entwicklungsmöglichkeit:

• Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung in Abstimmung mit dem Leiter der Zentralen Stelle
• Unterstützung bei der Fertigung der Risikoanalysen
• Bewertung der Auswirkungen von regulatorischen Änderungen
• Weiterentwicklung und Implementierung interner Sicherungs- sowie Überwachungsmaßnahmen
• Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Prüfungs- und Kontrollplans
• Perspektivisch besteht die Möglichkeit der Übernahme der Stellvertretung des Geldwäsche- und Fraudbeauftragten
• Übernahme von Verbandstätigkeiten